Pendant des années, le L’économie de la crypto-monnaie est en proie aux ventes sur le marché noir, au vol, aux rançongiciels et au blanchiment d’argent, malgré le fait étrange que dans cette économie, pratiquement toutes les transactions sont inscrites dans le registre permanent et immuable d’une blockchain. Mais de nouvelles preuves suggèrent que des années d’avancées dans le traçage de la blockchain et la répression de ce monde souterrain illicite pourraient avoir un effet – sinon en réduisant le volume global de la criminalité, du moins en réduisant le nombre de points de blanchiment, laissant le marché noir de la crypto avec moins d’options pour encaisser son produit qu’il n’en a eu en une décennie.
Dans une partie de son rapport annuel sur la criminalité axé sur le blanchiment d’argent qui a été publié aujourd’hui, la société de traçage de crypto-monnaie Chainalysis souligne une nouvelle consolidation des services de retrait de crypto-criminel au cours de l’année écoulée. Il ne comptait que 915 de ces services utilisés en 2022, le moins vu depuis 2012 et le dernier signe d’une baisse constante du nombre de ces services depuis 2018. Chainalysis indique qu’un nombre encore plus petit d’échanges permet désormais le blanchiment d’argent échange de crypto-monnaie contre des dollars, des euros et des yens réels : il a constaté que seuls cinq échanges de crypto-monnaie gèrent désormais près de 68 % de tous les retraits du marché noir.
En fait, Chainalysis a vu seulement 542 adresses de dépôt de crypto-monnaie recevoir plus de la moitié des 6,3 milliards de dollars de fonds illicites totaux qu’elle a suivis vers ces services de retrait en 2022, et seulement quatre adresses ont reçu 1,1 milliard de dollars de ces fonds.
Ce rétrécissement intense des soi-disant «voies de sortie» pour la criminalité cryptographique est le résultat d’une répression gouvernementale en cours contre le blanchiment d’argent crypto et un signe d’application supplémentaire en cours, déclare Kim Grauer, directeur de recherche de Chainalysis. “Il est choquant de voir certaines de ces adresses de dépôt déplacer plus de cent millions de dollars de fonds illicites et continuer à fonctionner alors que c’est quelque chose d’extrêmement transparent et facile à voir avec l’analyse de la blockchain”, déclare Grauer. “Donc, cela semble être un bon point d’étranglement, où nous pouvons fermer et profiler et, dans une certaine mesure, éradiquer cette activité.”
Entre-temps, la question de savoir si le montant global de la criminalité cryptographique a augmenté ou diminué en 2022 est loin d’être claire : selon certaines mesures, les données de Chainalysis ont montré que l’utilisation criminelle de la crypto-monnaie a augmenté l’année dernière malgré la forte baisse des taux de change de la crypto-monnaie. Mais ces chiffres incluent un énorme pic de transactions illégales dans les bourses de crypto-monnaie sanctionnées – ce qui peut avoir moins à voir avec une augmentation de la criminalité qu’avec l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain imposant de plus en plus ces sanctions aux principaux acteurs de la crypto underground. . En avril de l’année dernière, par exemple, l’OFAC a sanctionné Garantex, une bourse basée en Russie qui, selon elle, a blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels, y compris des paiements de rançongiciels. L’année précédente, il avait sanctionné deux autres bourses russes, Chatex et Suex, qui ont depuis cessé leurs activités. Et la semaine dernière, l’OFAC a sanctionné un autre échange, Bitzlato, et le ministère de la Justice a inculpé son fondateur russe, Anatoly Legkodymov, et a mis son opération hors ligne.
“Vous ne lancez pas d’attaque par rançongiciel s’il n’y a aucun moyen de convertir cette rançon en quelque chose d’utilisable”, déclare Grauer. « Ce que nous voyons vraiment l’OFAC faire, et ce que nous avons vraiment mis en évidence, c’est que les voies de sortie du blanchiment d’argent sont ce qui facilite la criminalité. Et je pense que la répression en cours a montré que les gens comprennent qu’ils sont à un point où il peut y avoir une intervention significative.
