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La quantité de crypto-monnaie circulant dans les services de mixage améliorant la confidentialité a atteint un niveau record cette année, les fonds provenant de portefeuilles appartenant à des groupes sanctionnés par le gouvernement et les activités criminelles ayant presque doublé, ont rapporté jeudi des chercheurs.
Les mélangeurs, également connus sous le nom de gobelets, obscurcissent les transactions de crypto-monnaie en créant une déconnexion entre les fonds qu’un utilisateur dépose et les fonds que l’utilisateur retire. Pour ce faire, les mélangeurs regroupent les fonds déposés par un grand nombre d’utilisateurs et les mélangent au hasard. Chaque utilisateur peut retirer la totalité du montant déposé, moins une coupe pour le mélangeur, mais comme les pièces proviennent de ce pool confus, il est plus difficile pour les enquêteurs de la blockchain de suivre précisément où l’argent est allé.
Risque important de blanchiment d’argent
Certains mélangeurs offrent un obscurcissement supplémentaire en permettant aux utilisateurs de retirer des fonds de différents montants envoyés à différentes adresses de portefeuille. D’autres tentent de dissimuler complètement l’activité de mélange en modifiant les frais sur chaque transaction ou en modifiant le type d’adresse de dépôt utilisée.
L’utilisation du mélangeur n’est pas automatiquement illégale ou contraire à l’éthique. Compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de suivre le flux de Bitcoin et de certains autres types de crypto-monnaie, il existe des raisons légitimes de confidentialité pour lesquelles quiconque pourrait vouloir en utiliser une. Mais étant donné l’utilisation généralisée de la crypto-monnaie dans la criminalité en ligne, les mélangeurs sont devenus un outil indispensable pour les criminels qui souhaitent retirer de l’argent sans se faire prendre par les autorités.
“Les mélangeurs posent une question difficile aux régulateurs et aux membres de la communauté des crypto-monnaies”, ont écrit des chercheurs de la société d’analyse des crypto-monnaies Chainalysis dans un rapport qui liait la hausse à l’augmentation des volumes déposés par des groupes sanctionnés et criminels. “Pratiquement tout le monde reconnaîtrait que la confidentialité financière est précieuse, et que dans le vide, il n’y a aucune raison pour que des services comme les mélangeurs ne soient pas en mesure de le fournir. Cependant, les données montrent que les mélangeurs présentent actuellement un risque important de blanchiment d’argent, avec 25 % de fonds provenant d’adresses illicites, et que les cybercriminels associés à des gouvernements hostiles en profitent”.
La crypto-monnaie reçue par ces mélangeurs fluctue considérablement d’un jour à l’autre, de sorte que les chercheurs trouvent plus utile d’utiliser des mesures à plus long terme. La moyenne mobile sur 30 jours des fonds reçus par les mélangeurs a atteint 51,8 millions de dollars à la mi-avril, un record absolu, a rapporté Chainalysis. La ligne des hautes eaux représentait presque le double des volumes entrants au même point l’an dernier. De plus, les adresses de portefeuille illicites représentaient 23 % des fonds envoyés aux mélangeurs cette année, contre 12 % en 2021.
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Galerie des voleurs
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les augmentations proviennent notamment de volumes plus élevés envoyés à partir d’adresses liées à des activités illicites, telles que des attaques de ransomwares, des escroqueries à la crypto-monnaie et des fonds volés par des groupes sanctionnés par le gouvernement américain. Dans une moindre mesure, les volumes envoyés à partir d’échanges centralisés, DeFi ou de protocoles de financement décentralisés, ont également entraîné la hausse.
Analyse en chaîne
Une ventilation des volumes liés à des sources illicites montre que le pic est principalement dû à des entités sanctionnées – principalement d’origine russe et nord-coréenne – suivies par des voleurs de crypto-monnaie et des fraudeurs poussant des escroqueries à l’investissement dans la crypto-monnaie.
Analyse en chaîne
Les entités sanctionnées sont dirigées par Hydra, un marché du dark web basé en Russie qui sert de refuge aux criminels pour acheter et vendre des services et des produits les uns aux autres. En avril, le département américain du Trésor a sanctionné Hydra pour contrecarrer les efforts du groupe pour liquider leurs produits mal acquis. Deux groupes de piratage nord-coréens, l’un connu sous le nom de Lazarus et l’autre sous le nom de Blender.io, représentaient la majeure partie du volume restant des groupes sanctionnés.
Analyse en chaîne
Malgré leur utilité, les mélangeurs souffrent d’un talon d’Achille critique : les transactions importantes les rendent inefficaces, ce qui signifie qu’ils fonctionnent moins efficacement lorsque les gens les utilisent pour déposer de grandes quantités de crypto-monnaie.
“Étant donné que les utilisateurs reçoivent un” mélange “de fonds apportés par d’autres, si un utilisateur inonde le mélangeur et contribue beaucoup plus que les autres, une grande partie de ce qu’il finira par sera composé des fonds qu’il a mis à l’origine, ce qui rend possible pour retracer les fonds jusqu’à leur source d’origine”, a expliqué le rapport de jeudi. “En d’autres termes, les mélangeurs fonctionnent mieux lorsqu’ils ont un grand nombre d’utilisateurs, qui mélangent tous des quantités comparables de crypto-monnaie.”
