Cela signifie qu’il sera très difficile pour les voleurs de s’enfuir avec leurs bénéfices sous une forme utilisable sans être identifiés, déclare Michelle Lai, une défenseure de la confidentialité des crypto-monnaies, une investisseur et une consultante qui dit qu’elle suit les mouvements des fonds FTX volés avec ” fascination morbide.” Mais la vraie question, dit Lai, est de savoir si l’identification des voleurs offrira un recours : Après tout, bon nombre des voleurs de crypto-monnaie les plus prolifiques sont des Russes ou des Nord-Coréens opérant dans des pays non extradables, hors de portée des forces de l’ordre occidentales. “Il ne s’agit pas de savoir s’ils sauront qui l’a fait. Il s’agit de savoir s’il sera possible d’agir”, déclare Lai. “Qu’ils soient à terre.”
Entre-temps, Lai et de nombreux autres crypto-observateurs surveillent de près une adresse Ethereum qui détient actuellement environ 192 millions de dollars de fonds. Le compte a envoyé de petites sommes de jetons basés sur Ethereum – dont certains semblent avoir peu ou pas de valeur – à une variété de comptes d’échange, ainsi qu’à l’inventeur d’Ethereum Vitalik Buterin et à des comptes ukrainiens de collecte de fonds en crypto-monnaie. Mais Lai suppose que ces transactions sont probablement destinées à simplement compliquer la situation pour les forces de l’ordre ou d’autres observateurs avant toute véritable tentative de blanchiment ou d’encaissement de l’argent.
Le vol de FTX – que le vol totalise 338 millions de dollars ou 477 millions de dollars – représente à peine un transport sans précédent dans le monde du crime de crypto-monnaie. Lors du piratage fin mars du pont Ronin, un échange de crypto-monnaie de jeu, des voleurs nord-coréens ont pris 540 millions de dollars. Et plus tôt cette année, le traçage de crypto-monnaie a conduit au buste d’un couple new-yorkais accusé d’avoir blanchi 4,5 milliards de dollars en crypto.
Mais dans le cas du vol très médiatisé de FTX et de l’effondrement général de la bourse, le traçage des fonds errants pourrait aider à dissiper – ou confirmer – les soupçons tourbillonnants selon lesquels quelqu’un au sein de FTX était responsable du vol. Le PDG de la société basé aux Bahamas, Sam Bankman-Fried, qui a démissionné vendredi, a perdu la quasi-totalité de sa fortune de 16 milliards de dollars dans l’effondrement. Selon un rapport non confirmé de CoinTelegraph, lui et deux autres dirigeants de FTX sont “sous surveillance” aux Bahamas, les empêchant de quitter le pays. Reuters a également rapporté à la fin de la semaine dernière que Bankman-Fried possédait une “porte dérobée” intégrée au système de conformité de FTX, lui permettant de retirer des fonds sans alerter les autres membres de l’entreprise.
Malgré ces soupçons, Janczewski de TRM Labs souligne que le chaos de l’effondrement de FTX aurait pu offrir aux pirates l’occasion d’exploiter des employés paniqués et de les inciter, par exemple, à cliquer sur un e-mail de phishing. Ou, comme le note Michelle Lai, des employés initiés en faillite pourraient avoir collaboré avec des pirates informatiques pour récupérer certains de leurs propres actifs perdus.
Alors que les questions se multiplient quant à savoir si – ou dans quelle mesure – la propre direction de FTX pourrait être responsable du vol, l’affaire a commencé à ressembler, plus qu’à tout braquage de crypto récent, à une très ancienne : le vol d’un demi-milliard de dollars de bitcoins, découverts en 2014, de Mt. Gox, le premier échange de crypto-monnaie. Dans ce cas, l’analyse de la blockchain effectuée par la société de traçage de crypto-monnaie Chainalysis, ainsi que les forces de l’ordre, ont aidé à attribuer le vol à des pirates externes plutôt qu’au personnel de Mt. Gox. Finalement, Alexander Vinnik, un Russe, a été arrêté en Grèce en 2017 et plus tard reconnu coupable de blanchiment des fonds volés de Mt. Gox, disculpant les dirigeants assiégés de Mt. Gox.
Que l’histoire se répète et que le traçage des crypto-monnaies prouve l’innocence du personnel de FTX reste loin d’être clair. Mais alors que plus d’yeux que jamais parcourent les chaînes de blocs de l’économie de la crypto-monnaie, il y a fort à parier que le polar derrière le vol FTX produira tôt ou tard une réponse.
