Plus d’un un peu plus d’une décennie, le monde de la cryptographie est passé d’une monnaie unique à des millions de pièces et d’actifs, chacun promettant une petite part dans la prochaine grande chose. Le défi pour quiconque investit son argent dans ce champ de mines qui se fait passer pour une mine d’or est de distinguer le trésor numérique des nombreux stocks de penny truffés d’arnaques de l’économie numérique. Une nouvelle étude a mis un chiffre sur la prévalence de ces actifs indésirables : environ un quart des nouveaux jetons cryptographiques lancés l’année dernière – en ne comptant que ceux qui ont gagné de la valeur – étaient des arnaques claires et à court terme. acheteurs dans la semaine suivant leur libération.
Dans une partie de son rapport annuel sur la criminalité publié aujourd’hui, la société de traçage de crypto-monnaie et d’analyse de blockchain Chainalysis a publié une nouvelle étude sur les escroqueries dites “pump-and-dump” qui impliquent des jetons cryptographiques – des actifs numériques basés sur la blockchain qui sont, au moins dans théorie, des actions dans une entreprise ou un projet de valeur. Dans une escroquerie par pompage et vidage, l’escroc « pompe » le prix d’un actif qu’il détient, souvent avec un battage médiatique sans fondement, puis vend la totalité de son avoir sans avertissement. Cela provoque un effondrement de la valeur, « déversant » ainsi l’actif dévalué sur les marques qu’ils ont été amenés à acheter. jeton, plutôt que des escrocs qui manipulent un jeton préexistant à des fins lucratives.
“En examinant nos données de blockchain, nous avons réalisé que la meilleure façon de contribuer était d’examiner les jetons créés dans le but exprès d’un pompage et d’un vidage par le fournisseur de liquidité”, déclare Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, en utilisant le terme « fournisseur de liquidité » pour désigner le créateur ou l’émetteur d’un jeton. «Il y a des millions de ces jetons. Combien sont légitimes et combien sont des escroqueries ? »
La réponse : beaucoup d’entre eux sont des escroqueries. En examinant les plus d’un million de jetons cryptographiques créés en 2022, Chainalysis a constaté que seule une infime partie d’entre eux, 9 902, a jamais convaincu quiconque de les acheter et a ainsi gagné de la valeur. Parmi ceux-ci, ils ont constaté que 24 % étaient des pompes et des décharges effrontées à court terme perpétrées par le créateur du jeton, abandonnées au cours de leur première semaine de mise en vente.
Encore plus choquant, peut-être, était le nombre de délinquants en série dans ce monde d’escroqueries symboliques. En retraçant les bénéfices des pompes et décharges, Chainalysis a suivi l’argent jusqu’aux portefeuilles cryptographiques de centaines d’escrocs en série. Ils ont découvert que 445 personnes ou organisations avaient effectué plus d’un pompage et vidage à court terme l’année dernière. Parmi ceux-ci, 23 en ont réalisé plus de 10. Un entrepreneur de pompage et de vidage très occupé en avait réalisé pas moins de 264.
Malgré la prévalence de ces escroqueries d’une semaine – et la quantité d’efforts que certains escrocs semblent avoir déployés pour les exécuter à plusieurs reprises – Chainalysis a constaté qu’elles n’étaient pas particulièrement rentables. Le transport total (ou la perte, pour les victimes des escrocs) n’était que de 30 millions de dollars, soit à peine 0,5% des 5,9 milliards de dollars de revenus totaux des escroqueries mesurés par Chainalysis pour 2022. Mais les résultats soulignent néanmoins à quel point le monde des jetons cryptographiques a été corrompu par des escrocs des plus éhontés.
