De quel côté est crypto-monnaie activée ? Si vous aviez demandé à Satoshi Nakamoto, la personne (ou les personnes) pseudonyme qui a créé la plateforme Bitcoin en 2008, il/elles auraient probablement rejeté la question. Tout l’intérêt des crypto-monnaies comme le bitcoin était la neutralité – le fait qu’aucun gouvernement, banque ou entité ne pouvait vous empêcher de l’utiliser, que vous payiez pour une pizza, un livre interdit ou un sac de cocaïne.
Cela, bien sûr, a commencé à changer dès que la valeur de la cryptographie en a fait le support idéal pour les transactions criminelles, des ransomwares aux marchés du dark net. Les régulateurs du monde entier ont exigé que les bourses et autres crypto-monnaies «de sortie» soient mises sur liste noire à partir de comptes liés à des activités criminelles ou à des individus, bien que les transactions illicites ne représentent que 0,15% des mouvements cryptographiques mondiaux en 2021.
Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie est une autre affaire. La nature de la crypto en tant qu’argent sans frontières et l’abondance de personnes jeunes et passionnées assises sur des trésors de crypto-millions en ont fait une méthode incontournable pour l’Ukraine pour collecter des fonds auprès de personnes indignées par les actions de Moscou. Dans le même temps, on craignait que les responsables gouvernementaux et le cercle restreint du président russe Vladimir Poutine ne contournent les sanctions occidentales en transférant leurs actifs dans la cryptographie.
Les échanges de crypto-monnaie bloqueraient toutes les transactions des comptes connus pour être liés à des personnes sanctionnées.
L’échange de crypto Coinbase a bloqué lundi plus de 25 000 adresses liées à la Russie qui, selon lui, étaient liées à des activités illicites pour se conformer aux sanctions contre la Russie. WIRED comprend que Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, a déjà identifié et bloqué au moins un portefeuille lié à une personne sanctionnée, et a adopté une approche proactive, en enquêtant et en bloquant les comptes de personnes connues pour être proches des personnes visées par les sanctions. . Les échanges dans la plupart des pays occidentaux sont tenus d’effectuer des contrôles de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent, bien que certains d’entre eux, dont Binance, aient été critiqués pour leur laxisme présumé.
Pourtant, Tigran Gambaryan, vice-président du renseignement mondial et des enquêtes de Binance, pense que les inquiétudes selon lesquelles la cryptographie contribuera à soutenir la Russie sont exagérées. “La cryptographie n’est pas un moyen très efficace pour un gouvernement et pour un État-nation d’échapper aux sanctions”, dit-il. “Il existe d’autres moyens de déplacer des milliards de dollars en utilisant le système financier qui existe déjà, plutôt que d’utiliser la crypto-monnaie.”
En effet, le déplacement de grosses sommes d’argent en crypto-monnaie ne serait guère secret. Dès que les propriétaires tentaient de le convertir en monnaie fiduciaire en dehors de la Russie, ils alertaient les bourses et les enquêteurs. Les techniques d’obscurcissement telles que les “gobelets” – des portefeuilles qui reçoivent de la crypto-monnaie de divers comptes et les brouillent pour dissimuler la provenance – ne sont pas conçues pour déplacer de grosses sommes et ont tendance à être lentes, dit Gambaryan. De plus, toutes les transactions de crypto-monnaie ont lieu sur un grand livre public, appelé la blockchain, créant un enregistrement permanent qui serait indésirable pour les organisations désireuses de cacher leurs traces.
Il est toujours possible que certaines transactions illicites se déroulent sous le radar. Après tout, les sociétés d’échange et de conformité aux crypto-monnaies ne connaissent pas nécessairement tous les portefeuilles contrôlés par les mandataires d’un individu figurant sur une liste de sanctions. “Historiquement, nous avons vu l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis nommer des portefeuilles cryptographiques spécifiques relatifs à des entités sanctionnées”, déclare Caroline Malcolm, responsable de la politique publique internationale et de la recherche au sein de la société d’investigation en crypto-monnaie Chainalysis. « Nous n’avons encore rien vu de tout cela. Nous gardons un œil sur si l’OFAC, ou d’autres entités de sanction dans l’UE et au Royaume-Uni, continuent à nommer des adresses de portefeuille spécifiques. Ce n’est évidemment pas quelque chose qui peut être fait du jour au lendemain. Ils pourraient en manquer beaucoup.
