Selon un affidavit de l’IRS-CI détaillant le vol par Zhong de plus de 50 000 bitcoins de la route de la soie, il semble avoir trouvé une vulnérabilité sur ce marché du dark web qui, en 2012, lui a permis de retirer plus de pièces des comptes qu’il a créés là-bas. qu’il avait déposé. L’affidavit décrit comment il a enregistré une succession de comptes sur le site avec des noms comme “thetormentor” et “dubba”, a déposé une somme de pièces dans les portefeuilles Bitcoin pour chaque compte, puis a effectué des retraits répétés de la totalité des sommes détenues dans un délai d’un an. une seule seconde pour multiplier son argent plusieurs fois. Cela a apparemment exploité un bogue dans Silk Road qui a permis ces retraits rapides sans confirmer au préalable que l’argent demandé existait toujours sur le compte d’un utilisateur. “Dans cette mode, [Zhong]en utilisant chacun des comptes frauduleux, a déplacé au moins environ 50 000 Bitcoins hors de Silk Road en quelques jours seulement », indique l’affidavit, qui a été signé par l’agent spécial de l’IRS-CI Trevor McAleenan.
Au cours des neuf années qui ont suivi, Zhong semble avoir laissé cette manne massive presque entièrement inutilisée, peut-être de peur que son encaissement en monnaie traditionnelle n’attire l’attention des forces de l’ordre. Mais même cette retenue épique semble avoir été vaine, car les enquêteurs de l’IRS-CI ont néanmoins retracé les pièces de monnaie de Zhong jusqu’à ses comptes sur un échange de crypto-monnaie sans nom, qui a révélé son identité. Le cas de Zhong reflète étroitement l’histoire de l’ancien pirate de la route de la soie, mentionné dans les documents judiciaires uniquement sous le nom d’individu X, qui a également exploité une vulnérabilité de la route de la soie pour prendre près de 70 000 bitcoins du site et les conserver pendant plus de sept ans. Mais, peut-être en raison des aléas des négociations sur les fortunes massives de la crypto-monnaie, aucune accusation contre l’individu X n’a été révélée publiquement. Zhong, en revanche, fait maintenant face à une condamnation pour fraude électronique pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
La route de la soie a été démolie par une opération policière massive à la fin de 2013, conduisant à l’arrestation de Ross Ulbricht, le créateur du site, qui a été condamné à la prison à vie et condamné à payer 183 millions de dollars de dédommagement. Dans une autre tournure bizarre, cependant, une partie des 70 000 bitcoins saisis sur la route de la soie par l’individu X a été appliquée à la dette d’Ulbricht, la remboursant intégralement en échange de son accord de ne pas réclamer l’argent restant.
Utiliser des bitcoins volés sur la route de la soie pour rembourser la restitution du créateur de ce site peut sembler une étrange tournure des événements. Mais à une époque où les saisies de crypto-monnaie IRS-CI déversent régulièrement des milliards de dollars dans le Trésor américain, il semble y avoir beaucoup à faire.
