Lundi, un juge a décidé que Heather Morgan, alias Razzlekhan, devait être libérée sous caution après qu’elle et son mari aient été arrêtés pour avoir prétendument aidé à blanchir des milliards de dollars de Bitcoin volé. Morgan et son mari Ilya “Dutch” Lichtenstein ont déjà été libérés sous caution la semaine dernière par un autre juge, mais le gouvernement a obtenu un sursis d’urgence sur l’ordonnance précédente, affirmant que le couple pourrait potentiellement utiliser des millions de dollars de Bitcoin non saisi pour fuir le pays.
L’audience de lundi a eu lieu pour examiner l’ordonnance de libération et examiner d’autres preuves à charge et à décharge. Vous pouvez lire les deux arguments écrits ci-dessous, qui reflètent en grande partie ce que les parties ont soutenu devant le tribunal. Le juge président a décidé que Morgan pourrait attendre son procès à la maison si elle faisait une caution, mais elle n’a pas annulé le sursis pour Lichtenstein, ce qui signifie qu’il resterait en détention.
Le gouvernement affirme que le couple a toujours accès à des fonds substantiels
Le couple a été arrêté sur des allégations selon lesquelles ils auraient tenté de blanchir une partie des 119 754 Bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. Alors que le gouvernement a saisi la majeure partie de cette crypto (d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars la semaine dernière), il affirme dans des documents judiciaires qu’il reste encore des millions de dollars sur lesquels il n’a pas encore pu mettre la main. Il indique également que le couple a acheté 70 pièces d’or avec des fonds liés à l’attaque, qu’il n’a pas trouvés lors de la recherche de l’appartement du couple (il a découvert des livres évidés vides, un sac de téléphones à graver et plusieurs portefeuilles matériels de crypto-monnaie) .
Après son arrestation, Morgan a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux après avoir découvert qu’elle avait publié de la musique rap, des vidéos et du contenu sur la mode sous le nom de Razzlekhan. Des extraits de moments particulièrement grinçants de ses vidéoclips ont été partagés en ligne depuis l’annonce de son arrestation, accompagnés de commentaires incrédules selon lesquels la personne qui rappe sur le fait d’être le “Crocodile de Wall Street” était impliquée dans le piratage de Bitfinex.
Lors de l’audience de lundi, le gouvernement a fait valoir que Morgan et Lichtenstein pourraient utiliser les fonds ou l’or non saisis pour s’échapper vers un pays qui ne serait pas particulièrement disposé à les extrader, comme la Russie ou l’Ukraine (Lichtenstein est né en Russie et a renouvelé son passeport en 2019, selon le gouvernement). Il a également fait valoir qu’ils seraient motivés à le faire, étant donné qu’ils pourraient encourir des sanctions financières importantes et 25 ans de prison s’ils étaient reconnus coupables de fraude et de blanchiment d’argent.
L’avocat du couple a fait valoir qu’il était peu probable qu’ils fuient pour plusieurs raisons – Morgan se remet actuellement d’une opération chirurgicale et les parents de Lichtenstein et elle-même avaient déposé leurs maisons en garantie de leur caution. Il a également fait valoir que s’ils avaient voulu fuir, ils l’auraient fait dans la semaine ou les deux qui ont précédé l’arrestation, affirmant qu’ils auraient réalisé que le gouvernement était sur eux après avoir reçu un avis d’assignation à comparaître d’un FAI, et voir les fonds saisis. L’accusation a répondu en disant qu’il était très peu probable que le couple se rende compte de la quantité de preuves dont disposait le gouvernement jusqu’à leur arrestation, étant donné qu’une grande partie de celles-ci avait été obtenue en craquant des fichiers cryptés que Lichtenstein avait stockés sur un service cloud.
Le juge a déclaré que Lichtenstein ne serait pas libéré sous caution parce que les preuves du gouvernement allèguent qu’il contrôlait largement les fonds – Morgan, a-t-elle expliqué, était moins susceptible d’avoir accès à des fonds qui l’aideraient à s’échapper. Elle a déclaré que Morgan devrait respecter les conditions décrites dans l’ordonnance de libération initiale, qui comprennent l’assignation à résidence, un bracelet de cheville pour la surveillance de la localisation, des restrictions sur l’utilisation de l’ordinateur et une interdiction d’effectuer des transactions de crypto-monnaie.
L’argument pour lequel Lichtenstein et Morgan devraient être libérés sous caution, préparé par leurs avocats
L’argument du gouvernement pour lequel Lichtenstein et Morgan ne devraient pas être libérés sous caution
