Les crypto-monnaies ont longtemps été considéré comme le Far West des transferts d’argent, mais peu de plateformes de paiement et de transfert d’argent en ligne ont été aussi flagrantes en faisant appel à des espèces illicites que celle soulignée mais non nommée dans un mémorandum d’avis descellé le 13 mai devant le tribunal de district américain de Washington, DC . La plate-forme est apparemment basée dans un “pays globalement sanctionné” – probablement la Corée du Nord, selon ceux qui font partie de l’espace de la loi sur la cryptographie – et a annoncé que ses services échappaient aux sanctions financières américaines. Il a été construit à l’aide d’une société écran américaine qui a facilité l’achat de noms de domaine, selon les archives judiciaires.
La plate-forme, qui a été conçue pour contourner les interdictions financières visant à paralyser les pays parias, a traité plus de 10 millions de dollars de bitcoins qui ont été transférés entre les États-Unis et le pays sanctionné à l’aide d’un échange cryptographique basé aux États-Unis, qui, selon l’opinion, était pas au courant que cela aidait les utilisateurs à éviter les sanctions.
L’avis, rédigé par le juge magistrat Zia Faruqui, a probablement été descellé parce que quelqu’un a été arrêté pour avoir exploité la plate-forme cryptographique. Tout cela marque un changement dans la façon dont les forces de l’ordre américaines – et la loi – traitent les crypto-monnaies.
« Premier problème : la monnaie virtuelle est introuvable ? MAUVAIS. … Question 2 : les sanctions ne s’appliquent pas à la monnaie virtuelle ? FAUX », conclut Faruqui à son avis, citant directement deux sketches de Saturday Night Live parodiant l’animateur de télévision et commentateur politique John McLaughlin, connu pour son style direct.
“Depuis un certain temps, nous entendons dire que la crypto-monnaie pourrait potentiellement être utilisée pour échapper aux sanctions”, déclare Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs, qui surveille la crypto-fraude et la criminalité financière. “Ce que nous voyons ici est la première fois que le ministère de la Justice inculpe une affaire pénale impliquant l’utilisation de crypto-monnaie pour échapper aux sanctions.”
La décision avertit les échanges cryptographiques qu’ils peuvent être tenus responsables d’avoir permis aux utilisateurs de contourner les sanctions – intentionnellement ou non – et avertit ceux qui tentent d’échapper à ces sanctions que les forces de l’ordre viennent les chercher.
Pendant des années, la crypto-monnaie a été considérée comme un refuge pour les gangs criminels et les entreprises cherchant à blanchir des gains mal acquis. Contrairement à un compte bancaire, la crypto-monnaie ne nécessite pas de nom attaché aux transactions, qui sont enregistrées sur un registre public de blockchain. Cet anonymat apparent a attiré des entreprises criminelles au début des crypto-monnaies comme le bitcoin. “Vous aviez les routes de la soie du monde et les AlphaBays”, déclare Jessie K. Liu, associée du cabinet d’avocats Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Ancien avocat général adjoint au Trésor américain qui a également servi au ministère de la Justice, Liu a poursuivi plusieurs affaires de cryptographie. “Les premiers rapports sur le bitcoin en faisaient une sorte de monnaie secrète et anonyme que les méchants utilisaient pour faire de mauvaises choses.” Les principes fondateurs de la plate-forme – et l’attitude libertaire, respectueuse de la vie privée et décentralisée qui lui a donné naissance – ont contribué à la perception que les monnaies virtuelles ne peuvent pas être tracées.
Ce que tous ces groupes et individus ont négligé, c’est que le fondement des crypto-monnaies – la blockchain immuable qui conserve une trace de chaque transaction effectuée – constituait un stock de preuves pour les procureurs. “Ce qui est si unique à propos de la cryptographie, c’est que vous pouvez réellement tracer et suivre le flux de ces fonds sur un grand livre entièrement ouvert”, explique Redbord. “C’est uniquement parce que la crypto se déplace et vit sur un grand livre ouvert sur la blockchain qui a permis ce type d’enquête.”
