Si l’accusation ne produit pas de preuves claires au fur et à mesure que l’affaire Sterlingov se déroule, elle devra peut-être s’appuyer sur les connexions numériques plus indirectes entre Sterlingov et Bitcoin Fog qu’elle décrit dans l’exposé des faits rassemblé par la division des enquêtes criminelles de l’IRS, dont une grande partie était basé sur des techniques de traçage de crypto-monnaie. Cette déclaration montre une piste de transactions financières de 2011 liant prétendument Sterlingov aux paiements effectués pour enregistrer le domaine Bitcoinfog.com, qui n’était pas le véritable site Web sombre de Bitcoin Fog, mais un site Web traditionnel qui en faisait la publicité.
Les fonds pour payer ce domaine ont transité par plusieurs comptes et ont finalement été échangés de Bitcoin contre la monnaie numérique aujourd’hui disparue Liberty Reserve, selon les procureurs. Mais l’IRS affirme que les adresses IP, les données de la blockchain et les numéros de téléphone liés aux différents comptes connectent tous les paiements à Sterlingov. Un document en langue russe dans le compte Google de Sterlingov décrit également une méthode de dissimulation des paiements similaire à celle qu’il est accusé d’utiliser pour l’enregistrement de ce domaine.
Sterlingov dit qu’il “ne se souvient pas” s’il a créé Bitcoinfog.com et souligne qu’il travaillait à l’époque comme concepteur de sites Web pour une société de marketing suédoise, Capo Marknadskommunikation. “C’était il y a 11 ans”, dit Sterlingov. “C’est vraiment difficile pour moi de dire quoi que ce soit de précis.”
Même si le gouvernement peut prouver que Sterlingov a créé un site Web pour promouvoir Bitcoinfog.com en 2011, cependant – et Ekeland soutient même que cela est basé sur des connexions d’adresse IP défectueuses résultant de l’utilisation d’un VPN par Stertlingov – Ekeland souligne que c’est très différent de courir le service Web sombre Bitcoin Fog pendant la décennie suivante, il est resté en ligne et a blanchi les produits du crime.
Pour montrer la connexion plus profonde de Sterlingov à Bitcoin Fog au-delà d’un enregistrement de domaine, l’IRS dit qu’il a utilisé l’analyse de la blockchain pour retracer les paiements Bitcoin que Sterlingov aurait effectués en tant que “transactions de test” au service en 2011 avant son lancement public. Les enquêteurs affirment également que Sterlingov a continué à percevoir des revenus de Bitcoin Fog jusqu’en 2019, également sur la base de leurs observations de paiements en crypto-monnaie enregistrés sur la blockchain Bitcoin.
Ekeland rétorque que la défense n’a reçu aucun détail sur cette analyse de la blockchain et souligne qu’elle a été exclue de l’acte d’accusation de remplacement le plus récent contre Sterlingov, qui a été déposé la semaine dernière. Cela signifie, soutient-il, que le gouvernement a fondé le cœur de son dossier sur une forme de criminalistique non prouvée et relativement nouvelle – une forme qui, selon lui, les a conduits au mauvais suspect. « A-t-il été évalué par des pairs ? Non », dit Ekeland à propos de l’analyse de la blockchain. « Est-ce généralement accepté dans la communauté scientifique ? Non. A-t-il un taux d’erreur connu ? Non. C’est invérifiable. Ils peuvent dire des bêtises totales, et tout le monde doit y croire.”
Ekeland dit que les documents de découverte dans l’affaire montrent que le traçage de la crypto-monnaie de l’accusation a été effectué avec des outils vendus par Chainalysis, une startup d’analyse de blockchain basée à New York, ainsi que l’aide de conseil d’Excygent, un entrepreneur gouvernemental spécialisé dans les enquêtes sur la cybercriminalité et la crypto-monnaie, que Chainalysis acquis en 2021.
Ekeland fait valoir que Chainalysis, évaluée à 8,6 milliards de dollars lors d’un récent cycle d’investissement et fréquemment utilisée dans des enquêtes de haut niveau sur l’application de la loi sur les cybercriminels, avait un conflit d’intérêts dans l’affaire, compte tenu de sa dépendance financière vis-à-vis des contrats du gouvernement américain et d’un flux d’anciens enquêteurs du gouvernement. qui sont allés travailler pour Chainalysis. “C’est une histoire de gens qui profitent et font avancer leur carrière, jetant des gens en prison pour promouvoir leur outil d’analyse de blockchain qui est une science de pacotille et qui ne résiste à aucun examen”, déclare Ekeland. Il ajoute que, sur la base des preuves fournies dans le cas de Sterlingov, il pense que “Chainalysis est le Theranos de l’analyse de la blockchain”.
